Vrije beroepsbeoefenaren "onafhankelijke juridische adviseurs, advocaten, notarissen,belastingadviseurs, accountants en bemiddelaars in onreorende zaken

Voor de advocaten geldende indicatoren

I. MELDING VERPLICHT
(objectieve indicatoren):

A. Transacties die aan politie of justitie worden gemeld:
VA1010111 Transacties die in verband met witwassen of met de financiering van
terrorisme aan politie of justitie worden gemeld, moeten ook aan het Meldpunt
worden gemeld.

B. Contante transacties:
VA1010134 Transacties waarbij NAF. 20.000,- of meer wordt betaald aan of door
tussenkomst van beroepsbeoefenaren in contanten, met cheque aan toonder of
soortgelijke betaalmiddelen.

II MELDING VERPLICHT INDIEN DE MELDINGSPLICHTIGE OORDEELT
DAT DE VOLGENDE SITUATIES VAN TOEPASSING ZIJN
(subjectieveindicatoren):

A. Vermoedelijke witwas transacties of financiering van terrorisme:
VA0110211 Transacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband
kunnen houden met witwassen of financiering van terrorisme.

Voor de (kandidaat) notarissen geldende indicatoren
I. MELDING VERPLICHT
(objectieve indicatoren):

A. Transacties die aan politie of justitie worden gemeld:
VN1010111 Transacties die in verband met witwassen of met de financiering van
terrorisme aan politie of justitie worden gemeld, moeten ook aan het Meldpunt
worden gemeld.

B. Contante transacties:
VN1010134 Transacties waarbij NAF. 20.000,- of meer wordt betaald aan of door
tussenkomst van beroepsbeoefenaren in contanten, met cheque aan toonder of
soortgelijke betaalmiddelen.

II MELDING VERPLICHT INDIEN DE MELDINGSPLICHTIGE OORDEELT
DAT DE VOLGENDE SITUATIES VAN TOEPASSING ZIJN
(subjectieve indicatoren):

A. Vermoedelijke witwas transacties of financiering van terrorisme:
VN0110211 Transacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband
kunnen houden met witwassen of financiering van terrorisme.

Voor de accountants geldende indicatoren
I. MELDING VERPLICHT
(objectieve indicatoren):

A. Transacties die aan politie of justitie worden gemeld:
VC1010111 Transacties die in verband met witwassen of met de financiering van
terrorisme aan politie of justitie worden gemeld, moeten ook aan het Meldpunt
worden gemeld.

B. Contante transacties:
VC1010134 Transacties waarbij NAF. 20.000,- of meer wordt betaald aan of door
tussenkomst van beroepsbeoefenaren in contanten, met cheque aan toonder of
soortgelijke betaalmiddelen.

II MELDING VERPLICHT INDIEN DE MELDINGSPLICHTIGE OORDEELT
DAT DE VOLGENDE SITUATIES VAN TOEPASSING ZIJN
(subjectieve indicatoren):

A. Vermoedelijke witwas transacties of financiering van terrorisme:
VC0110211 Transacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband
kunnen houden met witwassen of financiering van terrorisme.

Voor de belastingadviseurs geldende indicatoren
I. MELDING VERPLICHT
(objectieve indicatoren):

A. Transacties die aan politie of justitie worden gemeld:
VB1010111 Transacties die in verband met witwassen of met de financiering van
terrorisme aan politie of justitie worden gemeld, moeten ook aan het Meldpunt
worden gemeld.

B. Contante transacties:
VB1010134 Transacties waarbij NAF. 20.000,- of meer wordt betaald aan of door
tussenkomst van beroepsbeoefenaren in contanten, met cheque aan toonder of
soortgelijke betaalmiddelen.

II MELDING VERPLICHT INDIEN DE MELDINGSPLICHTIGE OORDEELT
DAT DE VOLGENDE SITUATIES VAN TOEPASSING ZIJN
(subjectieve indicatoren):

A. Vermoedelijke witwas transacties of financiering van terrorisme:
VB0110211 Transacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband
kunnen houden met witwassen of financiering van terrorisme.

Voor de deskundigen op juridisch, fiscaal of administratief gebied geldende
indicatoren
I. MELDING VERPLICHT
(objectieve indicatoren):

A. Transacties die aan politie of justitie worden gemeld:
VD1010111 Transacties die in verband met witwassen of met de financiering van
terrorisme aan politie of justitie worden gemeld, moeten ook aan het Meldpunt
worden gemeld.

B. Contante transacties:
VD1010134 Transacties waarbij NAF. 20.000,- of meer wordt betaald aan of door
tussenkomst van beroepsbeoefenaren in contanten, met cheque aan toonder of
soortgelijke betaalmiddelen.

II MELDING VERPLICHT INDIEN DE MELDINGSPLICHTIGE OORDEELT
DAT DE VOLGENDE SITUATIES VAN TOEPASSING ZIJN
(subjectieve indicatoren):

A. Vermoedelijke witwas transacties of financiering van terrorisme:
VD1010211 Transacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband
kunnen houden met witwassen of financiering van terrorisme.